Alerte referioatre la noutatile aparute in domeniul prevenirii si  combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului :

http://www.onpcsb.ro/html/terorism.php? section=2

Alte link-uri care pot fi utile :

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.) :

www.fatf- gafi.org
Comitetul MONEYVAL: 

www.coe.int/moneyval
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.):

www.onpcsb.ro

Noutati CNVM :

 http://www.cnvmr.ro/ro/noutati2010. html

Cu privire la Sanctiunile Internationale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului va rugam sa accesati

http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni- internationale.htm